证券代码：002871 ???????证券简称：加拿大pc28预测股份 ?????布告编号：2022-056

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关于第四届董事会第十三次会议决定的布告

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一、董事会会议召开情况

加拿大pc28预测（以下称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年8月19日发出通知，于2022年8月30日下午14时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名；嵋榈恼偌⒄倏氨砭龇ㄊ角泻稀豆痉ā芳啊都幽么髉c28预测章程》的划定，合法有效；嵋橛啥鲁し肚煳跋壬偌椭鞒。经与会董事当真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的会商和审议本次会议议案并表决，形成如下决定：

1、审议通过《关于<公司2022年半年度汇报及其提要>的议案》

赞成7票，弃权0票，否决0票；竦猛ü。

董事会以为，公司《2022年半年度汇报及其提要》的假造法式及体式切合有关文件的划定；汇报内容真实、正确、齐全地反映了公司的现实情况，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《公司2022年半年度汇报》、《公司2022年半年度汇报及其提要》（布告编号：2022-058、2022-059）。

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2、审议通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》

赞成6票，弃权0票，否决0票；获得通过。

迟娜娜为关联董事回避表决。

凭据董事长提名，经董事会提名委员会审核，赞成聘用迟娜娜女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于聘用公司董事会秘书的布告》（布告编号：2022-060）。

公司独立董事颁发了明确赞成的独立定见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于聘用公司高级治理人员的议案》

赞成7票，弃权0票，否决0票；竦猛ü。

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会赞成聘用杨杰先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于聘用公司高级治理人员的布告》（布告编号：2022-061）。

公司独立董事颁发了明确赞成的独立定见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、加拿大pc28预测第四届董事会第十三次会议决定；

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关事项的独立定见。

特此布告。

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董事会

2022年8月 31日